«Дочка» провайдера «Triolan» оштрафована на крупную сумму за денежные переводы

ГФС оштрафовала дочку провайдера «Triolan» на 3,7 млрд гривен. «Triolan.Money» осуществляла перевод средств в нацвалюте через программно-технические комплексы самообслуживания без использования регистраторов расчетных операций.

Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить иск ООО «Triolan.Money» к Главному управлению Государственной фискальной службы Киева об отмене наложения штрафа на 3,7 млрд грн за нарушение положения о ведении кассовых операций в нацвалюте, сообщает «Интерфакс-Украина».

Как указано в тексте постановления суда, «Triolan.Money» осуществляла перевод средств в нацвалюте через программно-технические комплексы самообслуживания (ПТКС) без использования регистраторов расчетных операций (РРО).

При этом, по результатам налоговой проверки, проведенной в марте 2019 года, установлено, что в период с 1 января 2016 года по 22 февраля 2019 года компания использовала 234 ПТКС, а общий объем операций по приему наличных (не отраженный в кассовой книге) составил 738,6 млн грн.

Суд счел, что в соответствии с законом «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», при предоставлении соответствующих финуслуг РРО должны использоваться, соответственно «Triolan.Money» нарушила закон.

В свою очередь, в компании заявляли, что профильное законодательство не содержит требований относительно применения РРО при осуществлении деятельности по переводу средств. Однако суд этот аргумент не учел.

В госреестре физических и юрлиц-предпринимателями учредителями ООО «Triolan.Money» указаны Сергей Мищенко и Светлана Остапенко. А руководителем – Александр Куштим, также являющийся директором ряда других компаний, входящих в группу компаний Triolan.

«Triolan» – телекоммуникационный провайдер, основанный в 2008 году. Работает в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Сумах, Полтаве, Запорожье и в Ровне. Количество клиентов провайдера на середину 2018 года составляло около 385 тыс. человек. Конечным бенефициарным собственником «Triolan» назван бизнесмен Алексей Липчанский, который владеет условным холдингом через кипрскую компанию «Ace Holdings Limited» (также является владельцем компании «Коло»).

Источник Интерфакс-Украина
Тоже интересно
Комментарии
Загружаем...