ГПУ проводит обыски в компаниях Фирташа

Генеральная прокуратура Украины при оперативной поддержке Нацполиции в понедельник, 19 марта, провела обыски в компаниях, подконтрольных украинскому олигарху Дмитрию Фирташу.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Следственные действия прошли в рамках уголовного дела по подозрению в уклонении ряда компаний от уплаты налогов путем использования страхового рынка Украины.

В ГПУ заявляют, что ряд подконтрольных Фирташу предприятий, входящих в бизнес-группу “GROUP DF”, среди которых ЧАО “Северодонецкое объединение Азот”, ЧАО “Азот”, ЧАО “Ривнеазот”, ГП “Химик”, организовали работу ряда фиктивных компаний. В период с 2015 по 2017 годы эти предприятия, по сведениям ГПУ, заключили договора со страховыми компаниями “Саламандра-Украина”, “Дом страхование” и другими компаниями из бизнес-группы “Group DF”, поле чего перечислили им фиктивные страховые взносы.

Читайте также  Украина отказалась выдавать по запросу России члена «Правого Сектора»

https://politua.org/2017/02/24/21554/

“То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки”, – сообщила Сарган.

В ГПУ отмечают, что в дальнейшем эти компании страховали фиктивные кредитные договора и договора купли-продажи “мусорных” ценных бумаг других фиктивных предприятий и “подставных” физических лиц.

“Такие кредиты не планировалось возвращать, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения”, – отметила пресс-секретарь генпрокурора.

По словам Сарган, в результате реализации схемы бюджет недополучил налогов на сумму более 500 млн грн.

«ДС»

Тоже интересно
Комментарии
Загружаем...